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Die Unit T3 hat seit ihrer Gründung bisher insgesamt 100 Millionen USDT eingefroren, die von Kriminellen verschickt wurden.
Kriminalität
In Japan wurde eine Gruppe von Kreditkartenbetrügern geschnappt. Angeblich sollen die Behörden den Kriminellen durch das Verfolgen von Monero-Transaktionen auf die Schliche gekommen sein. Ist der Privacy Coin also wirklich so anonym wie behauptet?
Ein früherer Olympionike steigt zum Drogenbaron auf und zahlt bevorzugt mit USDT. Warum der Koksschmuggler laut Polizei auf Tether setzt.
US-Behörden minten erstmals einen eigenen Krypto-Token – und locken damit eine mutmaßliche Betrügerbande in die Falle. Das ist der unglaubliche Fall von Gotbit.
Nicht nur online oder on-chain kann man Opfer von Krypto-Verbrechen werden. Auch in der physischen Welt besteht ein Risiko, wie der Chef eines Unternehmens jüngst herausfand.
Strafverfolgungsbehörden, vor allem in den USA, schließen mittlerweile immer mehr Bitcoin-Automaten aufgrund von Betrugsfällen.
Einen Krypto-Wal hat es schwer getroffen. Über 55 Millionen US-Dollar wurden ihm bei einem Hack gestohlen. Wie es dazu kommen konnte.
Mehr als 1,4 Millionen US-Dollar haben Krypto-Betrüger in Hongkong ihren Opfern entwendet. Wie geschickt die vier Kriminellen vorgingen.
Rund 35 Millionen USD aus dem DMM-Bitcoin-Hack haben Lazarus-Hacker bereits gewaschen. Welche Pläne verfolgt Nordkoreas Verbrechertruppe?
Das LKA Sachsen konfiszierte etwa 50.000 Bitcoin im Wert von drei Milliarden USD. Wie gefährlich Staatsverkäufe nun für den BTC-Kurs werden könnten.
Peking geht mit harter Hand gegen Krypto-Kriminalität vor. Nun lässt die chinesische Polizei erneut einen Geldwäsche-Ring auffliegen.
In Miami wurde der Cartier-Erbe Maximilien de Hoop Cartier festgenommen – unter anderem wegen Geldwäsche über USDT.
Die Ransomware-Gruppe Akira erpresst kritische Infrastruktureinrichtungen aus Nordamerika, Europa und Australien – und fordert Bitcoin als Lösegeld.
Kwon muss nach Südkorea. Das hat jetzt das Berufungsgericht in Montenegro entschieden. Wie es um den Terra (LUNA) Gründer steht.
Vor dem Hintergrund eines der größten BTC-Verbrechen wurde im Vereinigten Königreich eine Frau für schuldig befunden. So half sie bei der Bitcoin-Geldwäsche.
Nicht alle haben Mitleid mit FTX-Betrüger Sam Bankman-Fried. Nun packt der neue CEO John J. Ray III aus. Welche Dramen er erleben musste.
Durch FOMO im Krypto-Markt steigt auch die Gefahr, Opfer eines Scams zu werden. Jetzt warnt das FBI. Wie bedrohlich sind die Krypto-Betrüger?