Geldwäsche: BKA schaltet 47 Krypto-Börsen in Deutschland ab

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat 47 Börsen abgeschaltet, auf denen herkömmliche Währungen und Kryptowährungen getauscht werden konnten. Das gab die Behörde in einer Pressemitteilung bekannt.
Hintergrund der Aktion sei ein Schlag gegen digitale Geldwäscher. Den Betreibern werden mangelnde Compliance und Verschleierung von Geldern “im großen Stil” vorgeworfen. So soll es beispielsweise keinerlei Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) auf den Börsen gegeben haben.
Eine Übersicht, welche Plattformen abgeschaltet wurden, findet sich hier.
“Das Angebot war darauf gerichtet, schnell, einfach und anonym Kryptowährungen in andere Krypto- oder digitale Währungen zu tauschen, um so deren Herkunft zu verschleiern”, heißt es in der Presseerklärung des BKA.
In Zusammenarbeit mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) konnte das BKA umfangreiche Nutzer- und Transaktionsdaten sichern. Darunter seien Ransomware-Gruppierungen, Darknet-Händler und Botnetz-Betreiber. Diese hätten allesamt Gelder aus kriminellen Aktivitäten gewaschen.
“Da sich Cyberkriminelle jedoch oftmals im Ausland aufhalten und von einigen Ländern geduldet oder sogar geschützt werden, bleiben sie für die deutschen Strafverfolgung oftmals unerreichbar”, beklagt das BKA.
Deswegen konzentriert sich die Behörde mittlerweile auf die Schwächung der Infrastruktur.
Der deutsche Staat scheint in puncto Krypto-Kriminalität aufzuholen. Im vergangenen Jahr gelang es dem BKA, die Serverinfrastruktur von ChipMixer zu beschlagnahmen – einem der umsatzstärksten Krpto-Mixer im Darknet. Dadurch konnten rund 90 Millionen Euro sichergestellt werden.
Deutsche Behörden gerieten seit Anfang des Jahres immer wieder in den Fokus der Berichterstattung. So etwa das LKA Sachsen. Die Behörde beschlagnahmte erst 50.000 Bitcoin und verkaufte diese später.